सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और Hybookare स्किनकेयर ब्रांड की फाउंडर संदीपा विर्क को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। इंस्टाग्राम पर 12 लाख से अधिक फॉलोअर्स रखने वाली संदीपा खुद को अभिनेत्री और कॉस्मेटोलॉजिस्ट बताती हैं।
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ईडी ने बताया कि 12 अगस्त को उन्हें धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत हिरासत में लिया गया। विशेष अदालत ने उन्हें 14 अगस्त तक ईडी कस्टडी में भेजने का आदेश दिया।
दिल्ली और मुंबई में ED की रेड
ईडी ने 12 और 13 अगस्त को दिल्ली और मुंबई के कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। ये कार्रवाई संदीपा विर्क और उनके सहयोगियों के खिलाफ की गई।
जांच एजेंसी का आरोप है कि विर्क ने अपनी स्किनकेयर वेबसाइट को front बनाकर लोगों से झूठे वादों के जरिए पैसे लिए। एजेंसी का कहना है कि यह वेबसाइट असल में मनी लॉन्ड्रिंग का एक “मुखौटा” थी।
धोखाधड़ी और Misrepresentation के आरोप
ईडी का आरोप है कि संदीपा और उनके सहयोगियों ने फर्जी दावे कर फंड जुटाए। आरोप है कि उन्होंने लोगों पर अनुचित प्रभाव डाला और झूठे बहानों से धन की मांग की।
एजेंसी के अनुसार, उन्होंने अपने इन्फ्लुएंसर स्टेटस का इस्तेमाल करके संभावित पीड़ितों के बीच विश्वास पैदा किया।
Reliance Capital के पूर्व डायरेक्टर से कनेक्शन
ईडी ने दावा किया कि विर्क का संपर्क Reliance Capital Limited के पूर्व डायरेक्टर अंगाराई नटराजन सेथुरमन से था।
आरोप है कि 2018 में Reliance Commercial Finance Limited (RCFL) से ₹18 करोड़ का सार्वजनिक धन, ऋण मानकों का उल्लंघन करते हुए सेथुरमन को दिया गया।
यह मामला पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। ईडी का मानना है कि यह धनराशि मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का हिस्सा थी।
सेथुरमन का बयान
सेथुरमन ने सभी आरोपों को “निराधार” बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका विर्क से कोई व्यक्तिगत या व्यावसायिक संबंध नहीं रहा और न ही किसी लेन-देन में भागीदारी की।
कोर्ट में पेशी और कस्टडी
गिरफ्तारी के बाद विर्क को विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेजा गया।
ईडी इस दौरान बैंक रिकॉर्ड, डिजिटल डेटा और बिजनेस डील्स की जांच करेगी। साथ ही, अन्य आरोपियों और पीड़ितों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे।
कौन हैं Sandeepa Virk?
संदीपा विर्क ने इंस्टाग्राम पर 12 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ पहचान बनाई। वह अभिनेत्री, उद्यमी और स्किनकेयर एक्सपर्ट के रूप में खुद को प्रमोट करती रही हैं।
ईडी का दावा है कि उनका ब्रांड Hybookare केवल एक कवर था, जिसके जरिए संदिग्ध ट्रांजैक्शन किए जाते थे।
जांच जारी
ईडी की जांच अभी जारी है और एजेंसी का कहना है कि आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अगर आरोप साबित होते हैं, तो विर्क को PMLA के तहत कड़ी सजा और भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।
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