बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा एक बार फिर कानूनी मुसीबत में हैं। आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने दोनों और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुंबई के एक व्यापारी से ₹60.4 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। यह केस उनकी अब बंद हो चुकी कंपनी Best Deal TV Private Limited से जुड़े एक लोन-कम-इन्वेस्टमेंट डील का हिस्सा है।
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जुहू के बिजनेसमैन की शिकायत
शिल्पा और राज के खिलाफ शिकायत पहले जुहू पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी, जिसमें IPC की धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित धाराएं लगाई गईं। चूंकि रकम ₹10 करोड़ से अधिक थी, मामला आगे की जांच के लिए EOW को सौंप दिया गया।
यह शिकायत 60 वर्षीय दीपक कोठारी ने दर्ज कराई, जो जुहू के रहने वाले हैं और NBFC लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर हैं। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की।
डील कैसे हुई?
कोठारी का कहना है कि राजेश आर्य नाम के व्यक्ति ने उनकी मुलाकात राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी से करवाई। उस समय यह दोनों Best Deal TV Private Limited के डायरेक्टर थे, जो होम शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म था।
आरोप है कि शिल्पा और राज के पास कंपनी के 87.6% शेयर थे। उन्होंने ₹75 करोड़ का लोन 12% ब्याज दर पर मांगा, लेकिन बाद में कोठारी को टैक्सेशन से बचने के लिए इसे investment के रूप में देने के लिए राजी कर लिया। मासिक रिटर्न और मूलधन लौटाने का वादा भी किया गया।
फंड ट्रांसफर और समझौते
कोठारी का आरोप है कि अप्रैल 2015 में शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट के तहत ₹31.9 करोड़ ट्रांसफर किए गए। सितंबर 2015 में एक पूरक समझौते के तहत ₹28.53 करोड़ और दिए गए।
अप्रैल 2016 में पर्सनल गारंटी देने के बावजूद शिल्पा शेट्टी ने सितंबर 2016 में डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में पता चला कि 2017 में एक अन्य समझौते में चूक होने के कारण कंपनी के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही चल रही थी।
EOW की जांच जारी
EOW अब Best Deal TV Private Limited से जुड़े सभी वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है। बैंक स्टेटमेंट, कंपनी रिकॉर्ड और एग्रीमेंट्स की जांच होगी ताकि आरोपों की पुष्टि की जा सके।
अधिकारियों ने बताया कि सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे। जांच इस बात पर भी फोकस करेगी कि निवेश का गलत इस्तेमाल हुआ या शुरू से धोखाधड़ी की मंशा थी।
कंपनी का बैकग्राउंड
Best Deal TV Private Limited को एक सेलिब्रिटी-बैक्ड होम शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू किया गया था। हालांकि, वित्तीय संकट के चलते कंपनी बंद हो गई और कई लेनदारों ने कानूनी कार्रवाई शुरू की।
बढ़ती कानूनी परेशानियां
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पहले भी कारोबारी मामलों में कानूनी विवादों का सामना कर चुके हैं। यह नया मामला उनकी मुश्किलें और बढ़ा सकता है और अगर आरोप साबित हुए तो लंबी कानूनी लड़ाई हो सकती है।
आगे क्या होगा?
EOW सबूत इकट्ठा करने के बाद पर्याप्त आधार मिलने पर चार्जशीट दाखिल कर सकती है। अगर IPC की धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में दोषी पाए गए, तो कड़ी सजा और जुर्माना हो सकता है।
